Письменное заключение по вопросу целесообразности ведения претензионно-судебной работы по вопросу нарушения Клиентом законодательства о валютном регулировании

Клиент, осуществляющий международные транзакции.

Задача:

Клиент, являясь импортером-резидентом, заключил сделку, предусматривающую перевод из Российской Федерации иностранной валюты в целях приобретения товаров, обязан был ввезти товары, стоимость которых эквивалентна сумме уплаченных за них денежных средств в иностранной валюте, либо обеспечить возврат этих средств в сумме ранее переведенной в течение 90 календарных дней с даты оплаты товаров. Указанный срок по вине контрагента не выдерживается. Клиенту необходимо понять меры ответственности за нарушение валютного законодательства и порядок их применения к нему.

Решение:

• анализ представленных внешнеэкономических контрактов, законодательства и писем Центрального банка Российской Федерации;
• составление письменного заключения по вопросу ответственности за нарушение норм валютного законодательства с указанием необходимых действий Клиента для целей защиты перед соответствующими органами.

Результат:

Клиент получил полную информацию по возможным рискам и пути их администрирования.